В этом кейс-стади рассматривается, как крупная организация в сфере финансовых услуг успешно автоматизировала процесс управления системой показателей и KPI с помощью BSC Designer, что привело к повышению точности данных, упрощению оценок и улучшению стратегической прозрачности между подразделениями.
Все еще консолидируете KPI подразделений в Excel? Поделитесь вашей текущей ССП в Excel, чтобы изучить, как BSC Designer может помочь командам по стратегии и эффективности перейти к связанной системе для отслеживания KPI и формирования отчетности.
Протестируйте подход на одном подразделении или в рамках одного цикла отчетности перед более масштабным внедрением.
О финансовой организации
Компания, представленная в этом кейсе, является одной из крупнейших финансовых организаций в Азии, работающей на нескольких рынках и обслуживающей миллионы клиентов. С численностью сотрудников более 30 000 человек и годовым доходом свыше 5 миллиардов долларов США, организация имеет сложную структуру с множеством подразделений и уровней отчетности. Ее деятельность включает розничный банкинг, инвестиционный банкинг, а также функции управления рисками и комплаенсом, которые требуют надежных систем отслеживания эффективности и отчетности.
Преодолейте сложности ручного управления ССП
До внедрения BSC Designer компания использовала полностью ручной процесс на базе Excel для управления своими системами показателей эффективности. Такой подход требовал сбора KPI из различных подразделений, каждое из которых имело свой набор финансовых и нефинансовых метрик, индикаторов комплаенс и ключевых областей программ. Оценка и отчетность были медленными, фрагментированными и ресурсоемкими.
«Мы называем наш подход коллективной системой показателей. В каждом из подразделений KPI устанавливаются ежегодно. Сейчас это полностью ручной процесс — на базе Excel, и самая сложная часть — это последующая оценка системы показателей.»
Каждый KPI имел свою логику расчета, а данные поступали из разрозненных систем. Отсутствие автоматизации затрудняло консолидацию данных об эффективности, поддержание их согласованности и предоставление своевременной информации руководству.
Анализ общих тенденций в банковской отрасли подтвердил растущую потребность в скоординированной цифровой трансформации:
- Банки переходят к интегрированному корпоративному управлению стратегией для обеспечения связи бизнес-единиц, рисков, финансов и технологий.1
- Растут регуляторные требования, что требует более структурированной отчетности по эффективности, прозрачности и возможности аудита по всем стратегическим инициативам.2
- Операционная устойчивость стала стратегическим приоритетом, что требует скоординированного планирования между различными департаментами и функциями.3
- Требования ESG и устойчивого развития обязывают банки формулировать, отслеживать и четко доносить стратегические цели, связанные с измеримыми результатами.4
Переход к автоматизированным системам показателей с использованием BSC Designer
Внедрение было ориентировано на упрощение существующих процессов компании без нарушения устоявшейся структуры отчетности. Вместо внедрения совершенно новой методологии BSC Designer был настроен так, чтобы отражать “коллективную систему показателей” организации, обеспечивая плавный переход от Excel к автоматизированной платформе.
Ключевые шаги включали:
- Централизацию KPI из различных подразделений в единую цифровую структуру системы показателей.
- Автоматизацию логики оценки для различных типов KPI с целью снижения ошибок при ручных расчетах.
- Создание дашбордов в реальном времени, позволяющих руководству визуализировать эффективность в областях комплаенса, риска и финансов.
Достигнутые результаты
Новая система позволила организации быстрее и точнее консолидировать данные об эффективности. Командам больше не нужно было тратить недели на сбор и согласование информации из разных источников. Вместо этого KPI подразделений были связаны и отражались через единую платформу.
«Раньше мы собирали данные из разных источников, каждый из которых имел свои рекомендации по оценке. Теперь оценка и отчетность автоматизированы и стандартизированы».
Некоторые из измеримых результатов включают:
- Значительное сокращение объема ручной работы по отчетности.
- Более быстрые и прозрачные циклы оценки эффективности.
- Улучшение последовательности в том, как KPI оцениваются и интерпретируются в разных подразделениях.
- Более высокая информированность руководства, что позволяет принимать решения быстрее и гибче.
Как автоматизировать отчетность по KPI в крупных финансовых организациях?
Подводя итог, в этом разделе выделены практические уроки, извлеченные из кейса, с акцентом на то, что менеджеры в крупных финансовых учреждениях могут применить прямо сейчас при переходе от ручных систем показателей к автоматизированной системе.
- Отразите существующую систему управления, а не заменяйте ее — Начните с привязки автоматизации к вашей текущей структуре системы показателей, а не с внедрения новых фреймворков. Это снижает сопротивление и ускоряет внедрение.
- Сначала стандартизируйте логику расчета баллов — Прежде чем централизовать дашборды, убедитесь, что правила оценки KPI имеют связь между бизнес-подразделениями. Согласованность в оценке создает надежность в отчетности и сравнениях.
- Консолидируйте KPI в едином источнике данных — Объедините финансовые KPI, KPI по рискам, комплаенс и операционные KPI в одной системе, чтобы упростить отчетность и обеспечить возможность аудита.
- Используйте BSC Designer для поддержки перехода — Платформа помогает организациям автоматизировать системы показателей, сохраняя их существующую методологию, снижая объем ручной работы и повышая качество стратегических инсайтов.
Что говорят пользователи BSC Designer
Узнайте, как организации финансового сектора описывают свой опыт работы с платформой BSC Designer:
Mizimo (Credit Manager, XYZ Bank Zambia plc) - Замбия — Финансы
Nezha (Financial Manager, CD) - Марокко — Финансы
Wilfredo Taveras (Budget Manager, Ferreteria Ochoa) - Доминиканская Республика — Финансы
Magdalena T. (Accountant) - Уругвай — Финансы
Ricardo Zea Grayeb (CFG SAPI DE CV, Xalapa) - Мексика — Финансы
Elnur Hasan (CFO, Bank Respublika) - Азербайджан — Финансы
Imad Jomaa (General Manager, Pillar Total Solutions, Beirut) - Ближний Восток — Финансы
Narendra R. (Satin Creditcare) - Индия — Финансы | Verified by G2
AGUSTIN GARCÍA (The director of planning and control, CAJA RURAL) - Испания — Финансы
От кейса к практике
Узнайте, как применять платформу BSC Designer на практике для построения надежной архитектуры стратегии, обеспечения стратегической связи и эффективного мониторинга эффективности.
Скачать PDF 
ЗарегистрироватьсяВы можете связаться с командой BSC Designer, чтобы обсудить ваши конкретные задачи.
- Глобальный годовой обзор банковской отрасли 2024: Достижение критической скорости, https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/global-banking-annual-review, McKinsey & Company, 2024 ↩
- Прогноз регулирования банковской деятельности на 2025 год, https://www.deloitte.com/us/en/services/consulting/articles/banking-regulatory-outlook.html, Deloitte, 2025 ↩
- Глобальное исследование EY/IIF по управлению банковскими рисками 2024, https://www.ey.com/en_gl/industries/banking-capital-markets/ey-iif-global-bank-risk-management-survey, EY, 2024 ↩
- Революция устойчивого финансирования: как банки могут получить прибыль от устойчивого роста, https://kpmg.com/ie/en/insights/esg/sustainable-finance-revolution-esg.html, KPMG, 2025 ↩
BSC Designer — это программа для реализации стратегии и управления эффективностью, которая связывает цели, KPI, инициативы и риски между командами. Она поддерживает Сбалансированную систему показателей и другие управленческие фреймворки, помогая организациям перейти от Excel к связанной архитектуре стратегии. Наша система внедрения стратегии предоставляет практическую методологию, а развитие компетенций по реализации стратегии помогает командам развивать навыки и практики, необходимые для реализации.