ボウタイ図は、あらゆる戦略の専門家のツールキットを強化できる、価値あるリスク管理ツールです。
- 2025年7月の更新：ボウタイマップがBSC Designerの新しいマップタイプとして追加され、あらゆるスコアカードについて自動的に生成できるようになりました。
戦略的計画に適用したボウタイ手法
ボウタイ図は、特定の事象に関連する因果関係のロジックを可視化します。リスク管理では、これは通常リスク事象を指しますが、この概念は一般化して、戦略の道のりにおいてその原因と結果を理解することが不可欠なあらゆる事象に適用できます。
ボウタイダイアグラムの設定
視覚的に、ダイアグラムはボウタイの形をしています：
- 中央のイベントが中央に配置されます
- 潜在的な脅威や根本原因は左側に表示されます
- 可能性のある結果は右側にマッピングされます
原因と結果を特定することに加えて、ボウタイダイアグラムはコントロール（リスク管理ではバリアと呼ばれる）も強調します。これらのコントロールは、2つの主要な領域で適用されます：
- 原因を管理するため（例：リスク管理における予防コントロール）
- 結果を管理するため（例：特定のリスクイベントの影響を最小限に抑えるため）
これらのコントロールの実施と効果は測定できます。リスク管理において、エスカレーション要因はコントロールの効果を低下させる可能性のある条件です。
すでにBSC Designerを使用している場合、スコアカード内でコントロールを適用している可能性がありますが、それを明示的にラベル付けしていないかもしれません。いくつかの一般的な使用例がこの記事で述べられています。
戦略計画のためのボウタイ：例
ボウタイ図の使用を説明するために、都市の緑地ゾーンの創出に取り組む企業であるXYZ Eco Groupの例を考えてみましょう。同社の事業、特に製造は、物流に大きく依存しています。
この文脈における主要な破壊的事象としては、「世界貿易政策の変化とサプライチェーンの変動性」—たとえば関税戦争、輸出禁止、新たな輸入規制など—が考えられます。
概念から実用へ移るために、この破壊的事象に関連する主要な脅威を定義し、それらを管理するために用いられる対応するコントロールとパフォーマンス指標の概要を示しましょう。
| 脅威 | コントロール／指標 |
|---|---|
| 関税の急増 |
|
| 輸出禁止（例: レアアース元素） |
|
| 国際貨物の混乱 |
|
それでは、混乱の潜在的な結果と、それらが適切な管理を通じてどのように管理されるかを見てみましょう。
| 結果 | 管理 / 測定基準 |
|---|---|
| プロジェクトの遅延 |
|
| コストの増加 / ROIへの影響 |
|
| 評判の損害 |
|
| 製品品質の低下 |
|
この例では、各コントロールの状態が現在、ベースライン、および目標値を使用して定量化されました。これにより、各コントロールの現在の進捗状況を計算し、時間をかけて追跡することができます。
効率と効果を区別し、効率と効果の両方を監視することもできます。これは、先行および遅行指標を使用することによって行います（文脈タブで指標タイプを参照）。
各コントロールの効果の現在の推定値を使用して、コントロールシステム全体の効果を計算することができます。これにより、XYZエコグループの準備状況を明確に把握できます：
- 脅威を防ぐ（原因に対処するコントロールを通じて）、
- 影響を軽減します（結果を対象とするコントロールを通じて）、および
- 全体の継続性を確保します。これは、スコアカードのルート要素のステータスに反映されているすべてのコントロールの総合的なパフォーマンスを評価することによって行います。
必要に応じて、個々のコントロールに重みを割り当てて、それらの相対的な重要性や戦略的影響を反映させることができ、組織の準備状況をより微細に評価することが可能になります。
コントロールの現状はパフォーマンスダッシュボードでユーザー定義の指標を使用して視覚化することができ、システム全体のコントロールパフォーマンスを明確かつカスタマイズ可能な形で表示することが可能になります。
ボウタイ分析を全体戦略と整合させる
この分析を通じて、私たちはその原因と予想される結果を明確に定義することで、主要な破壊的イベントを特定しました。
これらの要素を単に列挙するだけでなく、ケースに合わせた適切なコントロールも特定しました。各コントロールには測定可能な指標が関連付けられており、継続的な追跡とパフォーマンス評価が可能です。
このボウタイ分析は、単独で機能するスコアカードとして保存できます。類似の障害への対応時や、必要に応じて他の戦略的または機能的スコアカードで参照することも可能です。
例えば、特定のコントロールは、データや戦略的文脈を通じて、他のスコアカードの目標と整合させることができます。例えば：
- コンプライアンススコアカードの「サプライヤーリスク評価を開発します」
- R&Dスコアカードの「代替材料および技術に関する専門知識を構築します」
- HRスコアカードの「ステークホルダーコミュニケーション能力を強化します」
BSC Designerでボウタイダイアグラムを追加します
BSC Designerでボウタイリスク評価ダイアグラムを追加する方法は2つあります：
- オプション1：ボウタイテンプレートを使用します。 アカウントにログインし、「新規」>「新規スコアカード」>「さらにテンプレート…」>「ボウタイ分析」に進みます。
- オプション2：ボウタイマップを作成します。 任意のスコアカードを開き、戦略マップタブに切り替え、配置ウィザードボタン（「追加します」ボタンの隣）をクリックし、マップタイプとしてボウタイを選択します。
新しい項目がスコアカードに追加されると、ボウタイマップは自動的に更新されます。
結論
ボウタイ分析手法は、因果関係を理解し、統制の有効性を時間の経過とともに追跡する必要がある場合に有用なツールです。私たちは、次のような分野で関連性が高いことを確認しています：
- リスク管理
- シナリオプランニング
- コンプライアンス
- AI実装（品質管理およびコンプライアンスのため）
典型的なユースケースでは、原因と結果を特定し、予防的統制を定義して定量化し、パフォーマンス指標を通じてそれらの統制の有効性を監視します。
XYZ Eco Groupのデモアカウントにログインすることで、本記事で取り上げたボウタイ分析をご確認いただけます。
Alexis Savkinは、戦略実行アーキテクトであり、戦略実行およびバランスト・スコアカードのソフトウェアプラットフォームであるBSC Designerの創設者です。彼は、組織がパフォーマンス管理を自動化し、戦略を測定可能な成果へと転換することを支援しています。Alexisは「Strategy Execution Canvas」の作成者であり、戦略およびパフォーマンス測定に関する100本以上の記事の著者で、業界イベントで定期的に講演しています。